Se intampla la Pitesti! Descinderile au loc in mai multe judete din tara, inclusiv in judetul Arges. Aceasta retea de spalare de bani a fost urmarita 4 ani, de Crima Organizat. au loc 70 de perchezitii in 15 judet, respectiv Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Sibiu şi din municipiul Bucureşti.
“Activităţile vizează membrii unei grupări infracţionale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacţionate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale şi anvelope.”, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.
Prejudiciul se ridica la colosala suma de 1.500.000 de euro.
