Au loc in aceasta dimineata perchezitii la 15 sedii de societati comerciale, dar si la 17 locuinte, la persoane banuite de evaziune fiscal in domeniul productiei si comercializării de băuturi alcoolice. Perchezitiile au loc în mai multe județe Argeş, Brăila, Buzău, Iaşi, Prahova, Teleorman şi Vrancea. În judetul nostrum au loc două percheziții, una în comuna Călinești la sediul unei societăți comerciale și o percheziție domiciliară în Pitești.
Actioneaza poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Este coordonata o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul producţiei şi comercializării de băuturi alcoolice.
Activităţile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminilităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Din primele cercetări a rezultat că, în perioada 2014-2015, cei în cauză ar fi comercializat importante cantităţi de vin de masă, fără a înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor administrate toate operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale.
Totodată, în urma verificărilor a rezultat faptul că, cei în cauză nu ar fi documente de evidenţă contabilă pentru cantităţile produse şi comercializate, marfa fiind livrată pe bază de avize de însoţire (emise doar pentru a justifica provenienţa pe timpul transportului).
Avizele de însoţire ar fi fost distruse de cei în cauză, imediat după efectuarea transportului către clienţi, fiind emise facturi doar către o mică parte dintre aceştia şi la intervale de timp foarte mari.
