Perchezitii de amploare au loc duminica dimineata, 1 februarie 2015, in judetul nostru, Bucuresti, dar si in alte 10 judete. Au loc mai exact 136 de perchezitii la firme banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, actiunea fiind efectuata de circa 300 de politisti economici.
Prejudiciul se ridica in jurul cifrei de 30 milioane de euro, anunta jurnalistii Profit argesean. Firme implicate: Zeus, Strabag, UTI, mai informeaza sursa citata. Vorbim insa de 200 de societati implicate, de IT si constructii. La data de 1 februarie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate (IT, construcţii).
Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea. Polițiștii vor pune în executare nu mai putin de 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
