In cursul diminetii de marti, 17 februarie, George Dumitrescu (George Hotu), patronul SC Amfora SA a fost calcat de mascati, acestuia aducandu-i-se acuzatii grave de evaziune fiscala. Mai exact de crearea unei retele de evaziune fiscala ce se intinde in mai multe judete. Politistii argeseni au efectuat 22 de perchezitii. Anchetatorii au decis ca omul de afaceri argesean sa fie retinut, acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala. Acesta nu este singurul retinut in dosar. Audierile continua.
Descinderile au avut loc la sediile unor societăți comerciale și la locuințele a 10 persoane din Argeș, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea și București, dupa cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. “Acțiunile vizează probarea activității infracționale a 10 persoane, bănuite de comiterea de infracțiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și executare de activități miniere, fără licență sau permis de exploatare”, precizeaza reprezentantii IPJ Arges.
Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise în perioada 2007 — 2011. Există indicii că suspecții ar fi creat circuite economice și financiare fictive, prin înregistrarea și declararea la organele fiscale de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a ascunde originea ilicită a sumelor de bani rezultate. Prejudiciul creat bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit, a fost estimat la peste 2 milioane de euro.
