Asa cum am anuntat la primele ore ale diminetii, astazi au avut loc percheziţii în Argeş, în dosarul lui Nelu Iordache! In judeţul nostru au avut loc, 5 percheziţii într-un dosar instrumentat de DIICOT Bucureşti. Descinderile au avut loc în Piteşti şi în zona Câmpulung. Au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere pe numele unor afacerişti din judeţ. Acţiunea coordonată de la centru îl vizează pe cunoscutul om de afaceri, Nelu Iordcahe, supranumit şi “regele asfaltului”, care are probelem cu legea şi în alte dosare. Iată ce ne informează DIICOT despre acţiunea care a vizat şi judeţul nostru:
“La data de 21 aprilie 2016 procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial București împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov au efectuat un număr de 37 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a județelor Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2011-2012 suspecţii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele / produsele / serviciile prestate de către acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăți.
S-a reţinut că membrii grupului infracţional acceptau ofertele fără a negocia prețurile, semnau contracte de cumpărare mărfuri sau prestări servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire.
Astfel, din probatoriul administrat în cauză până în prezent a rezultat că respectiva societate comercială a încheiat contracte fără a-și onora obligația de plată cu mai multe persoane juridice, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 lei.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari –prin intermediul a două societăţi comerciale, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție.
În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. La activități au participat specialiști A.N.A.F. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei – VLAD ŢEPEŞ Bucureşti. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.“, se arata in comunicatul de presă.
