Detalii INCREDIBILE! Acuzatii grave ii sunt aduse patronului George Hotu! Prejudiciu COLOSAL
Asa cum va anuntam la primele ore ale diminetii, polițiștii argeșeni efectuează, marți, 22 de percheziții în patru județe și municipiul București, într-un dosar care vizează comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activități miniere fără permis sau licență. Descinderile au loc la sediile unor societăți comerciale și la locuințele a 10 persoane din Argeș, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea și București, dupa cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
“Acțiunile vizează probarea activității infracționale a 10 persoane, bănuite de comiterea de infracțiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și executare de activități miniere, fără licență sau permis de exploatare”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.
Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise în perioada 2007 — 2011. Există indicii că suspecții ar fi creat circuite economice și financiare fictive, prin înregistrarea și declararea la organele fiscale de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a ascunde originea ilicită a sumelor de bani rezultate. Prejudiciul creat bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit, a fost estimat la peste 2 milioane de euro. Descinderile, la care participă polițiști ai Serviciului de Investigarea Criminalității Economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Argeș, beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Printre cei perchezitionati se numara si George Dumitrescu, cunoscut ca George Hotu, patronul firmei SC Amfora SA, efectuandu-se descinderi la primele ore ale diminetii la sediul societatii de pe strada Garii din Pitesti. Potrivit anchetatorilor, se pare ca acesta ar fi creat o retea de spalare de ban ice isi desfasoara activitatea in mai multe judete ale tarii.
Poliţiştii argeşeni au descins în această dimineaţă în mai multe locaţii în căutarea unor suspecţi de spălare de bani, printre ei fiind şi George Dumitrescu, patronul SC AMFORA SA. Mascaţii au intrat în sediul firmei lui George Hoţu de pe strada Gării din Piteşti. Anchetatorii îl bănuiesc pe George Hoţu că ar fi creat o reţea de spălare de bani întinsă în mai multe judeţe din ţară.
