Procurori DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat miercuri 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupări formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate, trafic de influenţă. Până la această oră se pare că nu ar fi vorba despre nicio percheziţie în judeţul Argeş, deoarece în judeţul nostru nu sunt depozite unde să fie introdusă carnea din import pentru aprovizionarea agenţilor economici mici. Aceste depozite se află în general în oraşele mari ori în cele de frontieră. Deocamdată nu avem un punct de vedere oficial în acest sens.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupărilor achiziţionau prin intermediul unor societăţi comerciale din România, în principal, carne şi ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA — conform prevederilor legale (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA. După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme „fantomă” din alte state comunitare coordonate de exponenţii palierului extern, neidentificaţi până în prezent.
Se pare că marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind în fapt vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile — „la negru”. O altă modalitate de acţiune a reţelei presupunea livrarea de către marii producători de pe piaţa de carne din România, de marfă către societăţi comerciale din ţări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se întorcea în România prin societăţi de tip paravan, care ulterior erau abandonate iar produsele, vândute pe piaţa internă fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile. Potrivit DIICOT, prejudiciul preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro. La sediul DIICOT, Structura Centrală vor fi audiate 80 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale.
Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul ANAF, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Jandarmeriei Române iar suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
