Tag: spalare de bani
Tânăr argeșean acuzat de spălare de bani, fraudă informatică, grup infracțional!
Arestat preventiv pentru 30 de zile pentru un tânăr argeşean ce urmează să fie extrădat în Spania. Decizia aparţine Curţii de Apel Piteşti, după...
ACUM: 42 de PERCHEZIȚII. Proxenetism și spălare de bani
La această oră, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunaluul Argeș, efectuează 42 de percheziții domiciliare,...
CELEBRU OM DE AFACERI din Argeș, reținut. Faptele pentru care este...
Controversat patron din Argeș, mediatizat la nivel național în urma unui scandal în care a fost implicată firma sa, a fost reținut pentru 24...
PATRONUL unei firme importante din Argeș, dus cu mandat la AUDIERI:...
Patronul unei societăți importante din Argeș, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, alături de alți doi administratori de societăți din...
PERCHEZITII in Bucuresti, Ilfov, Teleorman si Arges! Unde au loc verificarile...
Perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti.. Actiunea de amploare s-a desfasurat incepand de la primele ore ale diminetii. Au fost...
Perchezitii in Arges! Spalare de BANI, societati FANTOMA. Cum actionau
29 de perchezitii domiciliare. 5 sunt in judetul Arges. Din nou, actiuni ample de control in Arges, mai exact in Pitesti si comuna Recea....
ACUM! Perchezitii in Arges! Evaziune fiscala si spalare de bani in...
Miercuri dimineata, polițiștii desfășoară o acțiune care vizează rețele infracționale specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comercializării...
Monden
