În urma unui control efectuat de inspectorii Administraţiei Judeţene a Finanțelor Publice Argeş, la firma condusă de un afacerist în vârstă de 54 de ani au fost depistate unele nereguli. În societatea la care omul de afaceri are calitatea de director general exista o diferenţă mare între venituri şi cheltuieli, firma plătind mai mult decât produsese.
A fost sesizat Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Argeş care în urma verificărilor a constatat că antreprenorul a săvârşit infracţiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și uz de fals. „Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2011, un bărbat de 54 de ani, din Pitești, ar fi efectuat plăți în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, sumă ce depășea fondurile în valoare de 4.642.857 lei, identificate ca venituri provenind din surse impozabile și neimpozabile”, a anunţă IPJ Argeş. Omul de afaceri va fi trimis în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani și uz de fals, după ce s-a stabilit că a justificat diferenţa, prin documente false, ca fiind obținută în urma unui credit bancar și al unui împrumut de la o persoană fizică.
