34 de perchezitii in aceste momente, in 5 judete. Si Argesul este vizat. Mai exact vorbim despre perchezitii la societatile Silver Trading si Herlitz sau Genicom. Verificarile au loc in Arges, 24 la numar, in Bucuresti, 2 perchezitii, iar restul verificarilor au loc in Valcea, Olt, Ilfov si Iasi.
19 persoane sunt bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu 13.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
In București e verificată o societate de construcții care aparține fostului soț al procuroarei DIICOT Mihaela Focică, cea care a fost, printre altele, fostă șefă a Penitenciarului Colibași (argeșeancă la origini).
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 – 2015, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale de tip fantomă. Multe dintre contractele încheiate de aceste societăți au fost încheiate cu statul.
Poliţiştii vor pune în aplicare 34 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, pentru audieri.
