După ce omul de afaceri Florentin Cleianu a fost audiat sub acuzația de evaziune fiscală și spălare de bani, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți a impus măsura controlului judiciar pentru patronul Clemans.
Reamintim că poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române au făcut, miercuri, 28 de percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.
În Argeş au avut loc patru descinderi, Florente Cleianu fiind dus la audieri în judeţul Mehedinţi, în baza unui mandat. Alături de ei au ajuns la audieri, tot în baza unui mandat de aducere, şi Ion Mihai, reprezentant al SC Miri Met Trasn SRL, şi Sabin Mihai, reprezentnat al SC Ovimar Prestige Oil SRL din Coşeşti. Împotriva acestora nu a fost luată nici o măsură după ce au fost audiaţi.
