PATRONUL unei firme importante din Argeș, dus cu mandat la AUDIERI: spălare de bani și evaziune fiscală

0
1613

Patronul unei societăți importante din Argeș, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, alături de alți doi administratori de societăți din comuna Coșești.

Este vorba despre patronul societăţii Clemans, Florente Cleianu, şi alţi doi administratori de societăţi din comuan Coşeşti, din judeţul nostru, care au fost ridicaţi cu mandate de aducere, fiind escortaţi către judeţul Mehedinţi acolo unde vor fi audiaţi.
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare, la persoane bănuite de săvîrşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Activităţile se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor. 32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Mehedinţi”, se precizează într-un comunicat al Poliţiei Române.